公司《信息披露管理制度》未规定未公开信息的保密措施、内幕信息知情人登记管理要求、知情人的范围。截至检查日，公司未建立、公告内幕信息知情人登记管理制度。上述情况

　　你公司第一届董事会第三十三次会议，公告披露9位董事出席，但董事李海晴未实际出席此次会议。公司将《关于修改公司章程议案》披露为无需提交股东大会审议。第二届董事会第二次会议，将未出席的董事李政海披露为出席会议。2022年年度股东大会公告披露的出席股东人数错误。2023年第二次临时股东大会披露的会议召开时间错误。上述情况不符合《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第191号）第三条第一款的规定。

　　此外，你公司还存在多处董事会记录错误，股东大会、监事会记录不准确，部分出库单据管理使用不规范等问题。

　　依据《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第191号）第四十五条规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施进行整改，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。

　　一、你公司应高度重视整改工作，对公司治理、内部控制、关联交易、信息披露存在的问题进行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施改进，严格执行相关制度，杜绝类似问题发生。

　　二、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习和培训，强化规范运作意识，健全内部控制制度，切实提高公司经营管理和规范运作水平。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。Kaiyun官网登录Kaiyun官网登录